Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de abril de 2014
1. Data, horário e local: 07 de abril de 2014, às 09h00, na sede social da Companhia, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545.
2. Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.
3. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
5. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: Foi decidido, por unanimidade, instruir os representantes da Companhia, de acordo com o artigo 19, XII do Estatuto Social, a votar favoravelmente às deliberações da Assembleia Ordinária a ser realizada na Minerva Ganadera S.A., na qualidade de acionista controlador sobre: (i) designação de Presidente e Secretário da Assembleia Geral Ordinária; (ii) análise do Relatório Anual da Diretoria e Balanço Patrimonial correspondente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013; (iii) a não Distribuição de Lucros correspondente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, tendo em vista que a empresa encontra-se em fase pré- operacional; (iv) análise do Informe do Síndico correspondente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013; (v) designação de diretores, síndicos e fixação de remuneração; e (vi) designação de acionista para subscrever Ata de Assembleia.
6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.
7. Local e Data: Barretos, 07 de abril de 2014. Mesa: (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente: Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) Edivar Vilela de Queiroz; Antonio Vilela de Queiroz; Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Jose Luiz Rego Glaser, João Pinheiro Nogueira Batista e Norberto Lanzara Giangrande Junior.
Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Barretos, 07 de abril de 2014.
_____________________________
Fernando Galletti de Queiroz
Secretário
Para acessar o documento na íntegra, clique aqui.