Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária

Minerva S.A. ("Companhia"), vem pela presente, nos termos do art. 124 da Lei 6.404/1976 ("Lei das S.A.") e dos arts. 3º e 5º da Instrução CVM 481/2009 ("ICVM 481/2009"), convocar a assembleia geral ordinária ("Assembleia"), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 20 de março de 2020, às 9:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antônio Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:

1. demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;
2. relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;
3. proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;
4. eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;
5. caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia;
6. instalação do Conselho Fiscal da Companhia;
7. fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia;
8. eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; e
9. fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020.

Edital de Convocação

Proposta da Administração